Geldwäschebeauftragter Herrlinger BW Bargeld Geldwäsche

Geldwäschebeauftragter Matthias Herrlinger

Baden-Württemberg

Geldwäsche im Unternehmen ist ein ernst zu nehmendes Problem: Bargeld wird aus illegalen Geschäften trickreich in den legalen Geldkreislauf gebracht.

Der Geldwäschebeauftragte Matthias Herrlinger

Unter bestimmten Voraussetzungen ist z. B. der Güterhändler (Autohaus, Juwelier, Galerie, Auktionshaus, usw.), Vermittler oder Makler verpflichtet, einen Geldwäschebeauftragten zu bestellen.

Wir betreuen insbesondere Güterhändler, für die ein Risiko besteht, mit Geldwäsche in Berührung zu kommen. Verhindern Sie Geldbußen (§ 56 GwG) durch ein solides Risiko-Management. Schützen Sie Ihr Unternehmen durch die Hinzunahme unseres Geldwäschebeauftragten.

Eine Risikoanalyse des GwB soll aufzeigen, welchen Risiken ein Unternehmen in Bezug auf Geldwäsche ausgesetzt ist, um anschließend Maßnahmen zu entwickeln, die den ermittelten Risiken entgegenwirken. Als Verantwortlicher/Verpflichtender schützen Sie sich damit vor einer Freiheitsstrafe oder Geldstrafen.

Prävention

Die vorrangige Aufgabe des GwB ist es, etwaige Risiken und Gefahrenquellen im Untermehem zu erkennen, das Untermehmen bei der Risikobewertung zu unterstützen und auf entsprechende Anweisungen und interne Grundsätze im Unternehmen hinzuwirken.

connexo

Das Beratungsunternehmen connexo ist spezialisiert auf Risiko- und Schwachstellenanalysen, internen Audits, die Abwehr deliktischer Handlungen und die vollumfängliche Datenschutzberatung.

Vertraulich

Nehmen Sie Kontakt mit dem Geldwäschebeauftragten auf. Nur so können Sie herausfinden, ob die "Chemie" passt.

Kontakt

Den Geldwäschebeauftragten Herrlinger erreichen Sie per E-Mail: gwb@gwbbw.de oder telefonisch unter +49 7033 469 3870